A Polícia Federal concluiu nesta quarta-feira (28) o relatório do primeiro inquérito da Operação Compliance Zero indiciando o ex-controlador do Banco Master, o banqueiro Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, por crimes financeiros. A
As acusações decorrem de investigações sobre repasses bilionários e irregularidades em injeções de capital entre as instituições, cujas penas somadas podem atingir 41 anos de prisão. A PF solicita mais 60 dias para prosseguir com as investigações, concluir exames periciais pendentes e apresentar um relatório complementar.
O documento foi submetido ao Supremo Tribunal Federal (STF) e diz respeito a apurações da primeira até a quarta fase da Operação Compliance Zero.
No documento, os 15 investigados são indiciados por:
suspeita de organização criminosa
- Lavagem de dinheiro
- Gestão fraudulenta de instituição financeira
- Falsidade contábil
- Indução a erro de entidade pública ou sociedade de economia mista (participação específica apurada para cada indivíduo).
Quem está entre os indiciados da PF
- Daniel Bueno Vorcaro
- Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa
- Augusto Ferreira Lima
- Angelo Antônio Ribeiro da Silva
- Luiz Antonio Bull
- Alberto Félix de Oliveira Neto
- Allan da Silva Machado
- Henrique Souza e Silva Peretto
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia
- Daniel Lopes Monteiro
- Dario Oswaldo Garcia Junior
- Luana de Andrade Ribeiro
- Cristiane Maria Lima Bukowitz
- Diogo Ilário de Araújo Oliveira
- José Maria Correa Dias Junior